桂冠电力第四届董事会第十六次会议决议公告

　　广西桂冠电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年11月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议审议通过了《关于共同出资设立大唐集团财务有限公司的议案》。

　　同意公司共同出资设立大唐集团财务有限公司，出资比例为2.5%，出资额为1，250万元人民币，并授权公司办理相应的法律手续。

　　鉴于大唐集团财务有限公司是由公司的控股股东？？？中国大唐集团公司及其子公司共同出资设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成公司的关联交易，关联董事在审议该事项时回避表决。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2004年11月26日