亿利科技第二届监事会第十一次会议决议公告

　　内蒙古亿利科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年11月26日在内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成0票反对审议并通过了如下决议：

　　1、同意以1192．13万元的价格向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司。

　　2、同意以250，105，661．45元价格收购集团公司拥有的17，674，020．00平方米的甘草基地。

　　3、同意以17，202，294．55元收购集团公司持有的包头中药42％的股权。

　　4、审议通过了《公司章程修正案》

　　公司监事会认为：

　　公司的关联交易行为严格按照相关规定进行，履行了相关程序，体现了公平、公正、合理的定价原则，做到了及时防范与控制风险，不存在损害上市公司利益的情况。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司监事会

　　2004年11 月27日