平高电气2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月26日9时在“平高宾馆”召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份209，950，000股，占平高电气有表决权股份总数311，950，000股的67.3%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长韩海林先生主持，以记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过关于更换公司二届监事会股东代表监事的议案

　　赞成209，950，000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　同意程爱莲女士因工作调动原因辞去股东监事职务，并增补公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司选派的庞庆平先生为公司二届监事会股东监事。(庞庆平先生简历见附件)

　　2、通报公司二届监事会职工代表监事

　　会议通报了公司二届监事会职工监事情况：根据平高电气职代会代表团长联席会第一次会议决议，选举程爱莲女士、高有斌先生为公司职工监事。(程爱莲女士、高有斌先生简历见附件)

　　3、审议通过关于延长公司经营期限的议案

　　赞成209，950，000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　因公司营业执照上工商部门核定的经营期限到2004年12月17日到期，按照工商部门的要求，在经营期限到期前公司董事会及股东大会应做出决议，延长经营期限。大会表决同意根据本公司章程的规定，本公司为永久存续的股份有限公司，提请工商部门核定。

　　4、审议通过关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案

　　赞成209，950，000股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；

　　同意将公司二届董事会独立董事津贴调整如下：由原标准每人每年叁万元（含税），调整为每人每年五万元（含税），且独立董事为公司工作的旅差费等由公司按规定标准支付。本次标准调整起薪日为2004年1月1日，原则上按月发放。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会委托北京竞天公诚律师事务所律师李裕国先生出席见证，并出具了结论性意见：公司2004年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

　　2.北京竞天公诚律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书；

　　3.上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2004年11月26日

　　附件：

　　庞庆平先生简历

　　庞庆平，男，汉族，党员。1964年10月出生，大学本科学历。1986年至1990年就职于平顶山高压开关厂；1990年至2003年就职于平顶山市经贸委；现任平顶山天鹰集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

　　程爱莲女士简历

　　程爱莲，女，汉族，1952年10月出生，大学本科学历，高级政工师。历任平顶山高压开关厂技术员、助理工程师，平顶山高压开关厂宣传部、组织部副部长、部长，平顶山天鹰集团有限责任公司组织部长、纪检委书记，河南平高电气股份有限公司一届、二届监事，监事会主席，现任河南平高电气股份有限公司工会主席、职工监事、监事会主席。

　　高有斌先生简历

　　高有斌，男，汉族，1957年3月出生，大专学历，会计师。1976年至1993年在海军某部服役，1993年起于平顶山高压开关厂工作，现任河南平高电气股份有限公司审计部部长、职工监事。