亿利科技第二届董事会二十一次会议决议公告

　　内蒙古亿利科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年11月26日在内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。本次会议审议事项涉及公司关联交易的，关联董事王文彪先生在充分发表自己的意见后，依法履行了回避表决的义务。

　　一、会议通过举手表决的方式以6票赞成，0票反对审议并通过了如下决议：

　　1、同意以11，921，335．47元的价格向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司。

　　2、同意以250，115，661．45元价格收购集团公司拥有的17，674，020．00平方米的甘草基地。

　　3、同意以17，202，294．55元收购集团公司持有的包头中药42％的股权。

　　二、会议通过举手表决的方式以7票赞成，0票反对审议并通过了如下决议：

　　1、由于工作调整原因，同意尹成国先生辞去公司总经理职务。

　　2、由于工作调整原因，同意尹成国先生辞去公司董事职务。

　　3、同意王秀琴女士辞去公司独立董事职务。

　　4、由于工作调动原因，同意王芳女士辞去公司董事会秘书职务。

　　5、根据提名，聘任张立君先生为公司总经理（简历附后）。

　　6、提名张立君先生为公司董事。

　　7、指定证券事务代表代行公司董事会秘书职责。

　　8、审议通过了《公司章程修正案》。

　　9、同意于2004年12月27日（星期一）召开2004年度第一次临时股东大会会议，详细通知见《关于召开2004年度第一次临时股东大会会议的通知》。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2004年11月27日

　　简历：

　　张立君，男，出生于1962年11月，汉族，中共党员，ＥＭＢＡ硕士，第十届全国人大代表，享受国务院特种津贴，曾任葫芦岛市政府副秘书长兼经贸委主任，锦化集团董事长，总经理。