通威股份2004年度第二次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　通威股份(资讯 行情 论坛)有限公司（以下简称“公司”）2004年度第二次临时股东大会于2004年11月26日在公司会议室召开。到会股东及股东代表8人，代表股数11188万股，占公司总股本的65.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事长刘汉元先生主持本次股东大会，公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司保荐机构代表也列席了此次会议，北京金杜律师事务所律师刘斌先生到会见证。

　　二、提案审议情况

　　大会以投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果报告如下：

　　1、本次股东大会以111，880，000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《将成都年产18万吨饲料生产项目的实施地点由成都调整至德阳的议案》；

　　具体内容详见本公司于2004年10月22日载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的“通威股份有限公司关于调整部份募投项目实施地点的公告”。

　　2、以111，880，000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《将福州年产11.6万吨饲料生产项目的实施地点由福州调整至广东潮汕地区的议案》；

　　具体内容详见本公司于2004年10月22日载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的“通威股份有限公司关于调整部份募投项目实施地点的公告”。

　　3、以111，880，000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《向川辞去公司董事的议案》；

　　4、以111，880，000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《增补胡萍女士为公司第二届董事会董事的议案》。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜律师事务所刘斌律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查目录

　　1、经与会董事签字确认的通威股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所关于通威股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年十一月二十七日

刘汉元