山东黄金第二届监事会第七次会议（临时）决议公告

　　山东黄金(资讯 行情 论坛)矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（临时）于2004年11月24日以通讯的形式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以传真方式进行表决，形成如下决议：

　　审议通过公司与山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司签署的《股权转让协议》。

　　监事会认为：收购山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司80％（其中29％由金洲集团高管层及其职工或其他自然人及单位再受让持有）的股权，有利于公司经营与发展，符合股东的利益。资产评估属实，收购价格合理，无违规行为和损害股东利益的现象。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2004年11月24日