轻纺城2004年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中国轻纺城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会于11月26日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份106，319，111股，占公司有表决权股份总数的28.59％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师梅宏小姐列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　（一） 审议通过了《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司实施股权托管的提案》；

　　在关联股东回避表决的情况下，同意58，583，201股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的100％；反对0股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的0％；弃权0股，占出席会议具有表决权的非关联股东所持股份总数的0％。

　　同意公司子公司中轻控股将其持有的舒美特的股权委托浙江精功纺织有限公司经营，委托期限为2005年1月1日至2007年12月31日，为期三年。根据浙勤评报字[2004]第46号评估报告，截止2004年2月29日，舒美特调整后的净资产账面值为12765.90万元，评估值为12843.86万元。托管股权对应净资产的账面值为9574.43万元，评估值为9632.90万元。托管期间，精功纺织每年应向中轻控股支付480万元的托管资产占用费。舒美特在托管期限内的盈利归精功纺织享有，若出现亏损则有精功纺织弥补，并且中轻控股有权根据舒美特的亏损情况提前终止《托管协议》。

　　（二）审议通过了《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的提案》。

　　同意106，319，111股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的0%，弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权数的0%。

　　同意公司将持有的浙江金大地生物工程股份有限公司29%的股权以3249.69万元的价格转让给通联创业投资股份有限公司，6%的股权以672.34万元的价格转让给自然人陈伯宜。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团杭州事务所律师梅宏现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　二零零四年十一月二十七日