南纺股份(600250)第四届九次监事会决议公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年11月25日在南京市云南北路南泰大厦402会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人王敏女士主持。

　　会议审议通过如下议案：

　　1、《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》；

　　2、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　3、《关于修改公司章程的议案》；

　　4、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。

　　监事会同意公司四届九次董事会通过的上述议案，并对董事会审议通过以上议案的全过程进行了监督。监事会认为：公司董事会本次关联交易和变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定。董事会成员在对关联交易、变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益。

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2004年11月25日