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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会临时会议讨论，9票赞成，0票弃权，0票反对一致通过形成如下决议。
由于公司上市募集资金拟投资的智能卡城市公共交通管理系统项目属于市政公用项目。公司上市募集资金到位较晚，该项目已于2000年由政府批准，由成都市公交集团公司和我公司第二大股东成都国腾实业集团有限公司共同投资组建的成都市城市通卡有限公司建设，并于2004年投入运营。公司股东成都国腾实业集团有限公司在上市招股说明书中曾承诺放弃同业竞争，并承诺其投资本项目所获得的利润归上市公司所有。公司董事会根据项目建设实际情况拟建议改变原计划投资方式。由公司自行建设变更为收购成都市城市通卡有限公司控股权的方式投资该项目。公司董事会决定成立项目收购小组，按照募集资金项目变更程序和关联交易审核程序开展工作。并按照中国证监会和上海证券交易所相关规定与政府主管部门积极沟通，加快投资进程。相关投资报告待政府批示并经公司董事会及股东大会批准后及时公告投资者。
成都市城市通卡有限公司注册资本1500万元人民币，截止到2004年9月30日总资产56，749，203.71元人民币(未经审计)。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00四年十一月二十五日
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