锦江酒店召开2004年临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十七次会议于2004年11月24日在上海召开，应参与表决的董事15人，实际参与表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案；

　　在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事回避表决(有关内容详见关联交易公告)。

　　二、关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；

　　在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事回避表决(有关内容详见关联交易公告)。

　　以上议案提请公司临时股东大会审议通过。

　　三、关于召开2004年临时股东大会的议案；

　　1、会议时间：2004年12月28日(周二)上午9：30

　　2、会议议程：

　　(1)关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案；

　　(2)关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；

　　3、会议出席对象：

　　(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　(2)2004年12月6日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2004年12月9(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为2004年12月6日)。

　　4、会议登记办法：

　　(1)登记时间：2004年12月14日(周二)，9：00-16：00

　　(2)登记地点：上海市广东路51号5楼会议室

　　(3)登记方式：

　　①本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。

　　②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记，需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。

　　③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。

　　④异地股东可于2004年12月14日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》，时间以抵达时间为准。

　　5、其他事项：

　　(1)会议地点另行通知；

　　(2)与会代表交通及食宿费自理；

　　(3)根据证券监管机构的有关规定，本次股东大会不向股东发放礼品；

　　(4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室

　　邮编：200002，电话：63217132、63741122-806，传真：63217720

　　联系人：胡小姐

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2004年11月26日

　　附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：身份证号码：

　　股东帐号：持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　附件二：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　股东帐号：持有股数：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：