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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南郴电国际(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开了第二届董事会第八次(临时)会议，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事9名，董事曾月华因出差未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过
了以下三项议案：
一、关于投资设立湖南郴电国际水电投资有限责任公司的议案
为做大做强公司主营业务，通过开发、收购或参股水电项目，实现公司电网的低成本运行，培育新的利润增长点，提高公司业绩，公司拟与湖南省水利电力有限责任公司共同投资3，200万元设立湖南郴电国际水电投资有限责任公司。公司拟以自有资金3136万元出资，持有98%的股份，为湖南郴电国际水电投资有限责任公司的控股股东。湖南省水利电力有限责任公司拟以现金64万元出资，持有2%的股份。董事会由5人组成，其中本公司委派4人，湖南省水利电力有限责任公司委派1人。经理层由董事会聘用。
本次交易未构成关联交易。
二、关于拟向银行申请流动资金贷款的议案
因生产经营需要，公司拟向中国银行郴州市支行申请流动资金贷款3000万元人民币，期限一年，年利率5.58%。
三、关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司提供4000万元流动资金借款担保的议案
本公司的控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司拟向招商银行(资讯 行情 论坛)长沙分行申请流动资金贷款4000万元人民币，期限一年。本公司为其提供担保，担保期限为一年。截止2004年11月25日，本公司累计对外担保为4000万元。
湖南汇银国际投资有限责任公司为本公司的控股子公司，于近期设立，注册资本为5600万元人民币，本公司持有其99%的股权，截止2004年11月25日，湖南汇银国际投资有限责任公司资产总额5600万元，负债总额为0。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2004年11月25日
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