火箭股份(600879)公司对外投资公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　合作方名称：航天长征火箭技术有限公司

　　投资数额：人民币6400万元

　　投资期限：长期投资

　　投资项目名称：郑州航天电子技术有限公司(暂定名)

　　一、对外投资概述

　　公司与控股子公司航天长征火箭技术有限公司共同投资组建郑州航天电子技术有限公司。郑州航天电子技术有限公司注册资本为人民币6400万元，其中公司以现金方式出资人民币5760万元，占注册资本比例的90%，航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资人民币640万元，占注册资本比例的10%。

　　公司于2004年11月24日召开的董事会2004年第六次会议审议通过了上述投资组建公司事项。根据公司章程，此项投资所涉及的金额在公司董事会的权限范围之内，不需要经股东大会批准。

　　二、合作方主体介绍

　　名称：航天长征火箭技术有限公司

　　住所：北京经济技术开发区宏达北路16号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘眉玄

　　注册资本：27290.5421万元

　　经营范围：航天技术、运载火箭、配套设备等

　　该公司是公司的控股子公司，公司持有其出资27040.5421万元，占该公司注册资本的99.08%。

　　三、投资标的的基本情况

　　投资双方共同出资设立的郑州航天电子技术有限公司为有限责任公司，注册资本为人民币6400万元，其中本公司以现金方式出资人民币5760万元，占注册资本比例的90%，航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资人民币640万元，占注册资本比例的10%。双方的投资均为自有资金。

　　郑州航天电子技术有限公司的注册地位于郑州高新技术产业开发区(国家级高新技术产业开发区)内。经营范围为：航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、销售，技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。(以工商审批为准)。

　　郑州航天电子技术有限公司董事会拟由5人组成，监事会拟由3人组成。总经理由董事会聘任。

　　四、协议的主要内容

　　公司与控股子公司航天长征火箭技术有限公司本着平等、互利的原则于2004年11月23日签署投资意向书，拟共同出资组建郑州航天电子技术有限公司，其中公司以现金方式出资人民币5760万元，占注册资本比例的90%，航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资人民币640万元，占注册资本比例的10%。双方的投资均为自有资金。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资有利于进一步完善公司治理结构，充分利用当地的优惠政策，最大限度的发挥地域优势和人才优势，巩固和发展公司在连接器、继电器等产品研制、生产上的优势地位。

　　六、备查文件

　　1、投资意向书；

　　2、董事会2004年第六次会议决议和会议记录。

　　长征火箭技术股份有限公司

　　二○○四年十一月二十四日上海证券报