中科英华第四届监事会第四次会议决议公告

　　中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年11月23日11时在本公司会议室召开。公司监事共3人，出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下议案：

　　由于工作变动原因，张国庆先生将出任公司的董事及常务副总裁，不再适合担任公司监事职务，因此张国庆先生已向公司监事会申请辞去本公司监事职务，本次监事会会议审议同意张国庆先生的辞职申请，并提名翁惠萍先生为新任监事候选人。

　　本项议案需经公司股东大会审议批准。

　　翁惠萍简历

　　翁惠萍：男，1963年9月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会计、财务经理；宁波鸿鑫集团有限公司财务总监；杉杉集团有限公司财务部长；中科英华财务总监；中科英华宁波分公司副总经理，现任杉杉集团有限公司财务副总监。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2004年11月23日上海证券报