浙江龙盛集团股份有限公司独立董事意见

　　鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第一次会议提议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

　　对于公司第三董事会聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意上述三个议案，即聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为公司常务副总经理、陈建华先生为公司副总经理、阮兴祥先生为公司董事会秘书、王忠先生为公司财务总监。

　　独立董事：方荣岳吕秋萍孙笑侠杨玉良浙江龙盛集团股份有限公司

　　二 O O四年十一月二十三日上海证券报