四砂股份2004年度第二次临时股东大会决议公告

　　四砂股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年11月23日在公司总部会议室召开。会议到会股东及股东代表共7人，代表股份137，424，221股，占公司总股本的67.94%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议，采取记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

　　本次股东大会采用累积投票制的方法选举李功臣、白文会、殷新良、丁慎宏、邵乐天、王小林为公司第五届董事会董事，表决结果为：

　　李功臣：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　白文会：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　殷新良：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　丁慎宏：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　邵乐天：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　王小林：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

　　本次股东大会采用累积投票制的方法选举张宏、冯壮志、聂辛民为公司第五届监事会监事，表决结果为：

　　张宏：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　冯壮志：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　聂辛民：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届职工代表大会第三次临时会议选举，解海波、花泽三先生当选为由职工代表出任的公司第五届监事会监事。

　　三、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：

　　本次股东大会采用累积投票制的方法选举艾新亚、罗新华、张延明为公司第五届董事会独立董事，并经上海证券交易所审核无异议。表决结果为：

　　艾新亚：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　罗新华：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　张延明：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过了《四砂股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果为：137，424，221股同意，占出席股东代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏、徐俊峰律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司

　　2004年11月23日

　　附：简历

　　李功臣男，1966年6月出生，工商管理硕士。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理，山东胜利股份(资讯 行情 论坛)有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任四砂股份有限公司董事长。

　　白文会男，1967年3月出生，大学文化程度。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任，山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。现任四砂股份有限公司总经理。

　　殷新良男，1959年2月出生，大专文化程度。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长，山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。现任四砂股份有限公司财务负责人。

　　丁慎宏男，1950年2月出生，大学文化程度。历任中国第四砂轮厂销售处副处长，四砂股份有限公司产品管理处处长、供运处处长、工会主席、监事会召集人、党委副书记、总经理等职，现任四砂股份有限公司党委副书记。

　　邵乐天男，1954年1月出生，工商管理硕士。历任山东法制报社新闻部主任、山东省国际信托投资公司办公室主任、山东鲁信投资集团副总经理、山东省国际信托投资公司研发部经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司副总经理。

　　王小林男，1963年2月出生，经济学硕士。历任山东人民出版社编辑，山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理、投资银行部副总经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理。

　　艾新亚男，1957年出生，经济学硕士，高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记、武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长、中国出品商品基地建设武汉公司总经理、美国公司总裁，现任中国出口商品基地建设总公司副总裁。

　　罗新华男，1965年12月出生，会计学副教授。曾先后担任山东大学经济系教师，山东大学工商管理学院培训中心主任，山东省高级会计师评审委员会委员等职，现任山东大学管理学院会计系副教授、硕士生导师、管理学在读博士，中国会计学会理事会会员，山东省会计学会理事会理事。

　　张延明男1940年11月出生，大学文化。历任中共山东省委统战部工作人员，山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长，现任山东省世界经济贸易研究中心主任。

　　解海波男，1963年12月出生，大专文化，政工师，历任四砂股份有限公司党办主任，总经理办公室主任等职，现任四砂股份有限公司监事会召集人、纪委书记、工会主席。

　　张宏女，1970年6月出生，山东大学法学学士。先后在山东省专利管理局从事专利执法、管理工作，现任山东省高新技术投资有限公司高级经理。

　　冯壮志男，1975年9月出生，大学本科。历任山东省国际信托投资公司证券管理总部、投资银行部项目经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司投资银行部项目经理。

　　聂辛民男，1950年7月出生，大专文化，高级经济师。历任济宁毛纺织厂教育科教师、企业管理办公室副主任、主任，山东如意毛纺集团总经济师。现任山东如意科技集团有限公司董事、董事会秘书处秘书长。

　　花泽三男，1965年出生，大专文化，会计师，注册内审师。历任四砂股份有限公司质检员、会计员、审计员等职，现任四砂股份有限公司审计部部长。

　　证券代码：600783股票简称：四砂股份编号：临2004-21四砂股份有限公司五届一次董事会决议公告

　　四砂股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年11月23日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、一致通过了《关于选举公司董事长的议案》：

　　会议选举李功臣先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

　　聘任白文会先生为公司总经理。

　　三、一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：

　　聘任李先超、朱秀玉、寇光智、林召明、赵现国先生为公司副总经理；聘任殷新良先生为公司财务负责人。

　　四、一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

　　聘任颜卫国先生为公司董事会秘书。

　　五、一致通过了《关于授权董事长在董事会闭会期间处置资产的议案》；

　　董事会授权董事长在董事会闭会期间，对一年内累计处置资产的金额占公司最近一期经审计的净资产5%以下的投资、收购、出售、托管、租赁资产等事项作出决策(构成关联交易且交易金额超过300万元的除外)。上述事项由总经理提出方案，经董事长批准后实施，并按上海证券交易所的有关要求披露信息。

　　六、一致通过了《关于聘任董事会各专门委员会主任的议案》。

　　聘任李功臣兼任发展战略委员会主任；

　　聘任罗新华为审计委员会主任；

　　聘任张延明为提名委员会主任；

　　聘任艾新亚为薪酬与考核委员会主任。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司董事会

　　2004年11月23日

　　附：简历

　　李功臣男，1966年6月出生，工商管理硕士。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理，山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任四砂股份有限公司董事长。

　　白文会男，1967年3月出生，大学文化程度。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任，山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。现任四砂股份有限公司总经理。

　　李先超男，1956年9月出生，大学本科，高级工程师。历任四砂股份有限公司技术员，研究所副所长，陶瓷砂轮分厂副厂长，技术开发部部长，四砂股份有限公司技术总监等职。现任四砂股份有限公司副总经理。

　　朱秀玉男，1953年11月出生，大学文化程度，经济师。历任四砂股份有限公司泰山砂轮厂厂长、淄博通用机械厂厂长、博山锻压厂副厂长等职。现任四砂股份有限公司副总经理。

　　寇光智男，1963年1月出生，研究生学历，高级工程师。历任日照化工厂副厂长，山东洁晶集团股份公司副总经理，日照柠檬酸厂厂长，四砂股份有限公司总经理助理、副总经理等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼日照泰山洁晶生化股份有限公司董事长。

　　林召明男，1963年9月出生，大学本科，工程师。历任四砂股份有限公司精密磨料厂副厂长、磨料销售公司经理等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼泰山磨料厂厂长。

　　赵现国男，1961年5月出生，大学文化程度。历任四砂股份有限公司泰山磨料厂厂长、企业管理部部长等职。现任四砂股份有限公司副总经理兼泰山砂轮厂厂长。

　　殷新良男，1959年2月出生，大专文化程度，会计师。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长，山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长等职。现任四砂股份有限公司财务负责人。

　　颜卫国男，1968年8月出生，法学学士，经济师。先后担任四砂股份有限公司宣传处干事、总经理办公室副主任、四砂西南销售公司副经理，四砂股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、总经理办公室主任，现任四砂股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600783股票简称：四砂股份编号：临2004-22四砂股份有限公司五届一次监事会决议公告

　　四砂股份有限公司五届一次监事会会议于2004年11月23日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事张宏女士授权监事冯壮志先生出席会议并行使表决权。会议由监事会召集人解海波先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议一致通过了《关于选举解海波先生为公司监事会召集人的议案》。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司监事会

　　2004年11月23日上海证券报