弘业股份召开2004年度第一次临时股东大会的公告

　　经公司董事会决定，于2004年12月24日召开本公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年12月24(星期五)上午10：00

　　二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　三、会议内容：

　　审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》。

　　该议案已于2004年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》公告，并同时公布在上海证券交易所网站 w w w. s s e.co m. c n。

　　四、会议出席对象：

　　1、凡是2004年12月17(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记方式：

　　1、国家股、国有法人股股东若由法定代表人出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；个人股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、会议登记时间：2004年12月21日(星期二)上午8：00？12：00，下午1：30--5：30。

　　3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部；

　　联系电话：[phone]

　　025-52301288转8484、7908

　　传真：[phone]

　　联系人：姜琳、王翠

　　六、其他事项：

　　本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

　　江苏弘业股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会2004年11月24日

　　附：授权委托书授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏弘业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：身份证号码：

　　委托日期：关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资暨关联交易事项的独立董事意见

　　江苏弘业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年11月2日在南京市中华路50号弘业大厦12楼召开。会议对《关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就上述关联交易发表独立意见如下：

　　1、弘业股份与江苏弘业国际集团有限公司共同对江苏爱涛艺术精品有限公司按原持股比例增加投资，金额分别为7，825.44万元、647.70万元。因弘业集团为弘业股份的控股股东，故该交易构成关联交易。因关联董事回避表决后董事会不足法定人数且关联交易金额已超过3，000万元，故全体董事一致同意将该项关联交易提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、该关联交易的交易价格和方式对交易双方是合理公平的，没有损害非关联股东的利益。该关联交易体现了公平、公开、公正的市场原则，符合公司全体股东的利益。

　　3、该关联交易有利于公司形成合理有效的多元化经营结构、增强公司抗风险能力，有利于提高公司未来经营成果、增强为股东提供长期稳定投资回报的实力。

　　本人同意此项与大股东共同增资的关联交易。

　　江苏弘业股份有限公司独立董事独立董事签名：王跃堂包文兵

　　2004年11月23日上海证券报