阳晨B股2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海阳晨投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月23日上午9时3 0分在上海青松城黄山厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份133148119股，占公司总股份222360000股的59.88%，占公司登记股份的比例为：100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长祝世寅先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　议案1(审议关于收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司85%股权的议案)

　　参加表决的股数为：133148119股，意见如下：

　　同意：133148119占100.0000

　　% 反对：0占0.0000

　　% 弃权：0占0.0000

　　% 议案2(审议关于修改公司章程的议案)

　　参加表决的股数为：133148119股，意见如下：

　　同意：133148119占100.0000

　　% 反对：0占0.0000

　　% 弃权：0占0.0000

　　% 议案3(审议关于修改公司控股股东行为规范的议案)

　　参加表决的股数为：133148119股，意见如下：

　　同意：133148119占100.0000

　　% 反对：0占0.0000

　　% 弃权：0占0.0000

　　% 三、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所林琳律师见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会表决程序等事宜，均符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(上海)事务所法律意见书。

　　特此公告

　　上海阳晨投资股份有限公司

　　二00四年十一月二十三日上海证券报