金丰投资(600606)部分募集资金变更投向的公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称金丰投资)于2002年4月5日在上海证券交易所增发了5720万股A股，实收募集资金629，215，436.46元。按计划投向三个方面：

　　1. 金丰易居中国房屋置换流通服务体系300，000，000元；

　　2. 松江大学城公寓270，000，000元；

　　3. 上海住宅消费服务有限公司投资59，800，000元。

　　一、目前实际投入情况：

　　1.原计划金丰易居中国房屋置换流通服务体系拟投入金额300，000，000元，截止2004年9月末已投入47，800，000元。其中，投入成都金丰易居房屋置换有限公司10，000，000元；杭州金丰易居房屋置换有限公司4，500，000元；北京首创金丰易居置换有限公司16，500，000元；南昌金丰易居住宅消费服务有限公司12，000，000元；江苏金丰易居经纪有限公司4，800，000元。

　　2.原计划投入松江大学城公寓建设270，000，000元，后因项目发生较大变化，无法按原计划投入，经2002年11月18日临时股东大会通过，改投资松江九亭小城镇开发项目，截止2004年9月末，已实际投入205，242，737.02元。

　　3.上海房地产住宅消费服务有限公司(现已更名为“上海房屋销售有限公司”)增资项目原计划投入59，800，000元，于2003年12月已投入10，200，000元增资扩股。

　　综上所述，已变更投资方向和实际投入使用募集资金总额为328，000，000元，余额301，215，436.46元。

　　二、募集资金余额无法按原计划实施的原因：

　　本公司落实募集资金的时间是2002年4月，原计划投入金丰易居中国房屋置换流通服务体系300，000，000元。其中包括在北京、沈阳、武汉、重庆、成都、杭州、南京、济南、西安、广州、南昌等地设立金丰易居房屋置换公司，从而形成全国性房屋置换流通服务网络。但在实施过程中除北京、成都、南昌、杭州、南京等地按计划逐步投入4，800万外，其余各地原定的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，主要是有的原定合作伙伴改投其它领域；有的合作伙伴对原定投资计划发生变化；有的合作伙伴因人事调整而使原计划搁置，虽经我方努力协调，仍无法按原计划进行。而随着时间的拖延，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变，实际上已无法确保原计划的预期效益。

　　原计划投入上海房地产住宅消费服务公司(现更名为上海房屋销售有限公司)59，800，000元除增资扩股时投入10，200，000元后因其它股东方不愿再投入而无法实施原投资计划。同时，鉴于该公司的房产包销、风险代理业务的经营上不确定因素日益增多，经营风险逐渐增大。为确保投资者的利益，进一步降低经营风险，根据本公司新一轮战略发展的要求，公司将逐步退出对该公司的投资，因此，也不再按计划投入。

　　鉴于以上实际情况，只有早日变更募集资金余额的投资方向，尽最大可能规避投资风险，取得较为稳健的预期收益，才能最大限度地保障投资者的利益。

　　三、部分募集资金余额计划变更投资方向的设想：

　　根据金丰投资股份有限公司新一轮战略发展的要求，在保障投资者利益和经济效益优先前提下，对全国房屋置换流通服务体系进行“有进有退”的战略性调整，因此，对部分募集资金余额使用拟变更投入方向，具体计划如下：

　　1. 收购上海市住房置业担保有限公司的19.5%股权。

　　该公司主要从事：办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费贷款担保，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款提供咨询、代办服务、房地产经纪等业务。

　　其中，a)收购上海市城市投资开发总公司所持有上海市住房置业担保有限公司的9%股份，意向收购金额为51，640，000元；b)收购上海市公积金中心所持有上海市住房置业担保有限公司的10.5%股份，意向收购金额为60，246，666元。以上二项共计投入111，886，666元。

　　收购意向价格系根据该公司2004年8月31日的净资产值确定，具体价格将根据国家有关规定，以经资产评估、审计并经上海市国资评审中心确认的净资产值为依据确定，收购价格区间应在上述意向收购价格的上下10%以内。

　　在收购后，金丰投资持股从目前10%增加到29.5%。预期该公司后三年平均年净资产收益率超过10%左右。

　　该公司股权变更前后投资结构为：

　　截止日期：2004年8月31日

　　2.收购上海房屋置换股份有限公司部分股权。

　　该公司主要从事：房地产经纪(含公有住房差价交换)及与上述业务相关的咨询服务、科技开发、为借款人办理个人住房贷款提供专业担保等业务。

　　其中，a)收购上海建银房产有限公司所持有的上海房屋置换股份有限公司的15%股权；意向收购金额为11，250，000元。b)收购上海市公积金中心所持有的上海房屋置换股份有限公司公司的12%股份，意向收购金额为9，000，000元。以上二项共计投入20，250，000元。

　　收购意向价格系根据该公司2004年8月31日的净资产值确定，具体价格将根据国家有关规定，以经资产评估、审计并经上海市国资评审中心确认的净资产值为依据确定，收购价格区间应在上述意向收购价格的上下10%以内。

　　收购后，金丰投资持股从目前63%增加到90%。预期后三年平均年净资产收益率超过13%左右。

　　该公司股权变更前后投资结构为：

　　截止日期：2004年8月31日

　　3.收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权。

　　该公司系新成立的项目公司，主要从事开发松江区广富林路4号地块的住宅项目。我公司拟以人民币500万元的价格，收购子公司上海公房实业有限公司持有的50%股权。

　　上述项目总投资为340，000，000元，我公司意向投入金额为170，000，000元。预期开发周期为二年，投资收益在23%左右。

　　该公司股权变更前后投资结构为：

　　截止日期：2004年8月31日

　　上述三个项目的投资总额合计为：302，136，666元

　　尚缺额：921，230元。缺额部分资金由金丰投资以其他资金予以弥补。

　　上述部分募集资金变更投向的议案，已经董事会审议通过，在审计、评估的基础上尚须经公司临时股东大会审议通过后，方可实施。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月二十二日

　　附件一：《关于收购上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案》

　　附件二：《关于收购上海房屋置换股份有限公司部分股权的议案》

　　附件三：《关于收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权并对松江区广富林路4号地块实施房产开发的议案》上海证券报