金丰投资(600606)关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否为关联交易及关联股东回避事宜：

　　本公司第五届董事会第六次会议于2004年11月22日召开，审议并批准本公司关于出售汾阳路112弄4号产权的议案。

　　交易内容：

　　本公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给上海地产(集团)有限公司，出售价格为人民币26，635，000元(单价35，000元/平方米)。

　　对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

　　出售汾阳路112弄4号建筑物全部产权，符合公司新一轮发展战略的需要，有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务，符合全体股东的利益。

　　一、关联交易概述：

　　本公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给上海地产(集团)有限公司，出售价格为人民币26，635，000元(单价35，000元/平方米)。目前，徐汇区该地段容积率高于0.8的同类建筑物单价约为33，800元/平方。地产集团的收购价格略高于市场价格，对上市公司是十分公允的。

　　二、关联方与关联关系：

　　1. 上海地产(集团)有限公司

　　公司名称：上海地产(集团)有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　　法定代表人：皋玉凤

　　注册资本：人民币42亿元

　　企业性质：国有企业

　　经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

　　2. 关联关系：

　　三、关联交易标的的基本情况：

　　汾阳路112弄4号建筑物为砖木结构办公楼，位于徐汇区天平街道，全幢占地面积641平方米，建筑面积761平方米，容积率1.187。该建筑物原属上海房地产经营(集团)有限公司所有，1998年上海房地集团整体收购嘉丰股份(后更名为“金丰投资(资讯 行情 论坛)”)股权时，作为资产整体置换的内容之一，被注入金丰投资。实施资产整体置换时，经上海立信资产评估事务所评估，该建筑物的价值为人民币7，607，195元(单价9，996.31元/平方米)，重置完全价格为人民币8，246，957(单价10，837元/平方米)。金丰投资于1999年2月1日取得该建筑物的产权。现由金丰投资下属控股子公司上海金丰易居网有限公司租用。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

　　出售汾阳路112弄4号建筑物全部产权，符合公司新一轮发展战略的需要，有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务，同时取得良好的经济效益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见：

　　本公司独立董事李若山、钱品石就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司全体股东是否公平出具了书面意见，主要内容为：

　　1. 在本公司董事会审议和表决《关于出售汾阳路112弄4号产权的议》时，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

　　2.本次关联交易的定价方法合理、公允，对本公司和本公司的全体股东而言属公平合理，未发现其中存在损害独立股东和本公司利益的情形。

　　3.同意公司出售汾阳路112弄4号产权。

　　六、备查文件目录：

　　1. 本公司第五届第六次董事会决议；

　　2. 本公司独立董事李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月二十二日上海证券报