金丰投资关于召开2004年度临时股东大会的公告

　　一、会议时间：2004年12月24日(星期五)下午1：00

　　二、会议地点：上海影城

　　三、会议内容：

　　1.审议公司募集资金改变投资方向的议案；

　　(1)关于收购上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案；

　　(2)关于收购上海房屋置换股份有限公司部分股权的议案；

　　(3)关于收购上海龙宁房地产开发公司部分股权的议案。

　　2.审议关于调整部分董事会成员的议案。

　　四、会议出席对象：

　　(1)截止2004年12月3日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

　　(2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

　　(3)公司聘任律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　参加会议的股东请于2004年12月10日(星期二)上午9：00至下午4：30到公司会议室(上海延安西路129号华侨大厦17楼)登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以达到地邮截为准。

　　股东须持以下有关凭证办理登记手续：

　　①个人股东持本人身份证和股东账户卡；

　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡；

　　③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　六、联系办法

　　(1)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦17楼

　　(2)邮政编码：200040

　　(3)联系电话：[phone]

　　(4)联系传真：[phone]

　　(5)联 系 人：

　　七、其他事宜

　　(1)会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　(2)根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人额外利益。

　　特此公告。

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二OO四年十一月二十二日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2004年度临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　持有股数：股东代码：

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)上海证券报