金丰投资第五届董事会第六次会议决议公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年11月22日下午2时，在公司会议室召开，参与投票审议的董事应到9人，实到8人，独立董事万曾炜因其他重要会议议程冲突无法出席，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　(一)同意关于公司募集资金变更投资方向的议案。

　　1.同意公司以募集资金收购上海市住房置业担保有限公司19.5%股权。意向收购价格为人民币111，886，666元，即每股约1.1476元。根据国资委关于国有股权转让的有关规定和上市公司有关的操作规范，必须对置业担保公司的资产状况进行审计和评估，并经上海市国资评审中心确认，并在此基础上最终确定收购价格。收购价格区间应在上述意向收购价格的上下10%以内。

　　2.同意公司以募集资金收购上海房屋置换股份有限公司27%股权。意向收购价格为人民币20，250，000元，即每股1.50元。根据国资委关于国有股权转让的有关规定和上市公司有关的操作规范，必须对置业担保公司的资产状况进行审计和评估，并经上海市国资评审中心确认，并在此基础上最终确定收购价格。收购价格区间应在上述意向收购价格的上下10%以内。

　　3.同意公司以募集资金收购上海龙宁房地产开发有限公司50%股权，并对松江区广富林路4号地块实施房地产开发。意向收购价格为人民币5，000，000元，即每股1.00元，预计项目总投资约为人民币33，915万元，其中本公司对该项目的总投入约为人民币170，00万元。

　　上述三项的投资总额约为302，136，666元，公司尚未使用的募集资金余额为人民币301，215，436.46元，缺额部分公司将以其他资金予以弥补。

　　本议案须提交公司2004年度临时股东大会审议通过。有关募集资金变更投资方向情况，详见临2004-23公告。

　　(二)同意关于参与组建马鞍山市金上海置地有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施开发的议案。

　　公司将出资人民币2800万元与上海馨安置业有限公司、上海般若投资有限公司合作组建马鞍山市金上海置地有限公司(暂定名)，开发马鞍山市杨桥地区住宅项目，预计总投资为159，377万元，建设周期7年，年投资回报率为14.52%。该公司注册资本为人民币8000万元，金丰投资占35%。

　　上海馨安置业有限公司为公司控股股东上海地产(集团)有限公司的控股子公司，本项目投资构成关联交易，关联董事王文杰回避了表决。

　　有关关联交易的情况，详见临2004-24公告。

　　(三)同意关于汾阳路花园住宅转让的议案。

　　公司将其所拥有的汾阳路112弄4号建筑物的产权出售给上海地产(集团)有限公司，交易价格为人民币26，635，000元(单价35，000元/平方米)。

　　本次交易构成关联交易，公司董事王文杰回避了表决。

　　有关关联交易的情况，详见临2004-25公告。

　　(四)同意关于出让上海房屋销售有限公司股权的议案。

　　公司将其所持有的上海房屋销售有限公司股权40.8%，全部出让给上海金岳投资发展有限公司。转让价格将以经资产审计、评估后，由国资委有关部门确认的每股净资产值为依据溢价确定价格。

　　(五)同意关于调整董事会成员的议案；

　　同意由公司控股股东上海地产(集团)有限公司推荐的王铭槐先生出任公司第五届董事会董事，原公司第五届董事会董事、副董事长张永岳先生将不再担任公司董事、副董事长。

　　本议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。董事候选人王铭槐先生的简历，详见2004-26公告。

　　(六)同意关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案。公司2004年度第一次临时股东大会将于2004年12月24日(星期五)下午一时，在上海影城召开，会议将审议表决关于公司变更募集资金投资方向的议案和调整公司部分董事会成员的议案。

　　有关2004年度第一次临时股东大会的情况，详见2004-27公告。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月二十二日上海证券报