哈药集团(600664)三届十五次监事会决议公告

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2004年11月23日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事4人，实到监事3人，监事郭?未能出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长李淑琦女士主持，经全体监事认真讨论，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　同意提名丁鸿利先生、余斌先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。同时，经公司职工民主选举，推选王志福先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　　公司第四届监事会监事候选人简历见附件。

　　二、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

　　详见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司监事会

　　二○○四年十一月二十三日

　　附件：哈药集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　丁鸿利，男，54岁，大学文化，曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书记兼天鹅股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事长，现任哈药集团有限公司党委副书记。

　　王志福，男，56岁，大专文化，高级经济师，曾任哈尔滨医药集团有限公司办公室主任，哈药集团股份有限公司公共关系部部长兼办公室主任。现任哈药集团股份有限公司工会主席。

　　余斌，男，38岁，大学文化，会计师，曾任深圳鸿华股份有限公司财务经理、审计部经理，深圳哲信实业有限公司财务总监，现任南方证券有限公司稽核监察总部副总经理。上海证券报