ST自仪、ST自仪B第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2004年11月23日在公司一楼贵宾室(虹漕路41号)召开。会议应到监事7名，实到6名。监事会主席陈志铭先生主持会议，监事周鸣先生因公未能出席本次监事会，委托监事会主席陈志铭先生出席并代为表决；监事洪汀女士缺席本次监事会；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　与会监事对公司四届十六次董事会审议通过的《关于转让宝昌路533号房地产的报告 》进行了认真审议并认为：

　　1、四届十六次董事会审议表决的关于转让宝昌路533号房地产事宜的程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定。

　　2、本次的转让是鉴于闸北区社区建设规划以及盘活本公司的存量资产，经双方协商达成初步意向，期间不存在损害中小股东和公司利益的情况。

　　会议经审议表决：以1票弃权，5票同意，通过《关于转让宝昌路533号房地产的报告》，会议同意此议案拟提交公司股东大会审议批准。特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司监事会

　　2004年11月24日上海证券报