六国化工2004年第一次临时股东大会决议公告

　　安徽六国化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年11月23日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份数额10657.62万股，占公司总股本数的56.69%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长袁菊兴先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意10657.62万股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议案》。同意10657.62万股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　安徽天禾律师事务所吴波律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会二00四年十一月二十三日上海证券报