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江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年11月23日上午在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致同意通过如下决议：
一、选举周海江先生担任董事长；
二、选举戴克新先生、龚新度先生两人担任公司副董事长；
三、同意聘任刘宏彪先生担任公司总经理；
四、根据总经理提名，同意聘任叶薇女士、蒋雄伟先生担任公司副总经理；
五、同意聘任蒋雄伟先生担任公司董事会秘书、财务总监(兼)；
六、同意聘任孟晓平女士担任公司董事会证券事务代表。
特此公告。
附：简历
刘宏彪，男，1962年出生，大学学历。曾任上海市第七印染厂持术员、公司衬衫厂厂长、公司副总经理、红豆集团公司太湖制衣公司总经理，现任公司总经理。
叶薇，女，1971年出生，大专。曾任公司生产部部长、总程师，现任公司副总经理兼企管部经理。
蒋雄伟，男，1974年出生，大专。曾任无锡丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部长，现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。
孟晓平，女，1977年出生，大专。曾任公司办公室主任，现任公司董事会证券事务代表。
江苏红豆实业股份有限公司
2004年11月23日上海证券报
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