杉杉股份2004年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　宁波杉杉股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年第一次临时股东大会会议于2004年11月22日上午9时在宁波市天童北路1133号杉杉工业城二楼会议室召开，出席本次会议的股东或代表9人，代表股数174，583，458股，占公司总股本42.49%，公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市国方律师事务所律师出席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。董事长郑永刚先生因公出差，特全权委托董事总经理汪建明先生主持召开本次会议，经在会股东的认真审议和投票表决，通过了以下决议：

　　一、以自有资金对宁波市商业银行股份有限公司增资的议案。本公司将以自有资金向宁波市商业银行股份有限公司增资150，240，100元，增资后公司持有宁波市商业银行股份有限公司16200万股份，占其总股本的9%。

　　(同意174，583，458 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%)

　　二、关于变更部分董事的议案。

　　(1) 袁梅女士因工作变动原因辞去公司董事职务的议案；

　　(同意174，583，458 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%)

　　(2) 项国荣先生因工作变动原因辞去公司董事职务的议案；

　　(同意174，583，458 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%)

　　注：以下董事选举采用了累积投票制的方式进行。

　　(3) 提名李长春先生为公司董事的议案；

　　(同意174，583，458 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%)

　　(4) 提名忻乐益女士为公司董事的议案；

　　(同意174，583，458 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%)

　　北京市国方律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2004年11月23日上海证券报