鑫科材料召开2004年第三次临时股东大会公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　股东大会召开时间：2004年12月23日

　　股东大会召开地点：安徽芜湖鑫海洋大酒店

　　重大提案：审议《关于董事会换届的议案》

　　审议《关于监事会换届的议案》

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届二十次董事会会议于二OO四年十一月二十一日在云南丽江举行，会议应到董事12人，实到董事10人，许本利董事委托韩江洪董事代为出席会议并表决，何建设董事未出席会议，符合法律规定。公司监事会监事列席了会议。

　　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于确定第三届董事会董事候选人的议案》

　　确定周瑞庭、韩江洪、李非文、谢有红、许本利、黄宪法、褚晓明、查斌为公司第三届董事会董事候选人，汪祖杰、张新华、卓德勇为公司第三届董事会独立董事候选人，报股东大会选举决定。

　　公司拟聘任一位行业专家作为第三届董事会独立董事，目前人选尚在物色之中。

　　董事候选人、独立董事候选人个人简历详见附件一。

　　独立董事候选人卓德勇先生的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见附件二。

　　二、审议通过了《关于确定召开2004年第三次临时股东大会相关事宜的报告》，公司2004年第三次临时股东大会召开的相关事宜如下：

　　(一)会议时间及地点

　　1、会议时间：2004年12月23日上午9：00

　　2、会议地点：芜湖鑫海洋大酒店

　　(二)会议议题

　　1、审议《关于董事会换届的议案》；

　　2、审议《关于监事会换届的议案》。

　　三、出席会议人员

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、截止至2004年12月16收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。四、会议登记办法

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　3、异地股东可采用通讯方式进行登记。

　　4、登记时间：2004年12月20日，上午8：00-11：00，下午13：00- l6：30。

　　5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。

　　五、注意事项

　　l、会期预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、联系人：叶茂辉

　　3、联系电话：[phone]

　　4、传真：[phone]

　　5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

　　授权委托书见附件三。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　二 O O四年十一月二十三日

　　附件一：董事、独立董事候选人简历

　　1、周瑞庭先生

　　简历：周瑞庭，男，1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。

　　2、韩江洪先生

　　简历：韩江洪，男，1954年出生，硕士，教授，历任合肥工业大学计算机系副主任、计算机与信息学院院长等职，现任合肥工业大学副校长、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长。

　　3、李非文先生

　　简历：李非文，男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁，深圳市丰逊实业发展有限公司董事长、总经理，萍乡钢铁有限责任公司董事。

　　4、谢有红先生

　　简历：谢有红，男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司总经理。

　　5、许本利先生

　　简历：许本利，男，1962年出生，硕士。历任合肥工业大学团委副书记、材料学院副院长、校审计处处长，现任合肥工业大学产业处处长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　6、黄宪法先生

　　简历：黄宪法，男，1954年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长，现任安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　7、褚晓明先生

　　简历：褚晓明，男，1961年出生，大专，高级工程师。曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，现任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司董事长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　8、查斌先生

　　简历：查斌，男，1958年出生，大学本科。曾任南陵县农业局干部、南陵县审计局副局长、南陵县财政局副局长、芜湖市财政局科长，现任芜湖市建设投资有限公司副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　9、汪祖杰先生(独立董事)

　　简历：汪祖杰，男，1949年出生，博士，教授。曾任安徽财贸学院金融系主任，现任南京审计学院金融系主任、安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

　　10、张新华先生(独立董事)

　　简历：张新华，男，1961年出生，硕士，曾任国务院中央财经领导小组办公室科员、主任科员，国务院研究室副处长，国务院研究所处长，中国国际期货有限公司高级副总裁。现任深圳市神华投资有限公司董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

　　11、卓德勇先生(独立董事)

　　简历：卓德勇，男，1970年出生，大学本科，律师。曾任宝钢集团上海宝钢冶金建设公司三分公司办公室经理秘书、宝钢集团上海宝钢冶金建设公司党委书记秘书，现任上海市律和理律师事务所专职律师、上海市律师协会资产重组专业委员会委员。

　　附件二：独立董事候选人声明、提名人声明

　　安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会现就提名卓德勇为安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽鑫科新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合安徽鑫科新材料股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽鑫科新材料股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2004年11月8日于芜湖

　　安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人卓德勇，作为安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽鑫科新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：卓德勇

　　2004年11月6日于上海

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托(先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名或盖章：身份证号码：

　　持有股数：股东代码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：年月日证券简称：鑫科材料证券代码：600255编号：临2004-021安徽鑫科新材料股份有限公司二届十次监事会决议公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二届十次监事会会议于2004年11月21日在云南丽江举行，会议应到监事五人，实到监事五人，符合法律规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决，通过了《关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案》。

　　确定林家平、黄胜华、陶宗华为公司第三届监事会监事候选人，并报股东大会选举决定。

　　孙保群、王佑荣由公司职工代表大会选举确定为职工监事。

　　公司第三届监事会监事候选人简历见附件一，职工代表监事简历见附件二。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　　二 O O四年十一月二十三日

　　附件一：公司第三届监事会监事候选人简历

　　1、林家平，男，1962年出生，大学本科，经济师。曾任海南省海口农垦中专学校教师，海南省农垦总局主任科员、副处长，海南中纬农业资源股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁，深圳飞尚实业有限公司董事、副总裁，深圳旭哺投资有限公司董事长，芜湖双金锯业科技有限公司董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司总经理，芜湖恒昌铜精炼有限责任公司总经理、董事长，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。

　　2、黄胜华，男，1963年出生，大学本科。历任上海警备区机电长、参谋、安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任，现任安徽省冶金科学研究所党政办主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

　　3、陶宗华，男，1979年出生，大学本科。曾在芜湖市鸠江区四褐山街道办事处工作，现任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司财务部长、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

　　附件二：公司职工代表大会选举产生的职工代表监事简历：

　　1、孙保群，男，1956年出生，硕士。历任安徽工学院教师、安徽工学院生物机电工程研究所常务副所长、挂职安徽省繁昌县科技副县长，现任安徽鑫科新材料股份有限公司技术中心主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。

　　2、王佑荣，男，1963年出生，研究生，高级工程师，曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长，芜湖恒鑫铜业集团有限公司基建处处长、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理。上海证券报