安源股份(600397)第二届监事会第七次会议决议公告

　　安源实业股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第七次会议于2004年11月19日下午2：30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事长刘国清女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、讨论通过了《关于投资设立索麦克(北京)玻璃幕墙有限责任公司的议案》

　　二、讨论通过了《关于为深圳管业科技股份有限公司提供担保的议案》

　　三、讨论通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司监事会

　　2004年11月20日上海证券报