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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海茉织华(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于2004年11月22日召开(通讯方式)，应到董事9人，实到董事6人。符合公司章程规定，会议有效。会议审议通过以下决议：
一、同意将本公司所持有的上海茂麓贸易有限公司75%的股权转让给境外的 P O I N T W E L L I N T E R NAT I O N A L C O LTD公司。转让价格由本公司聘请具有证券资格的评估事务所对该股权进行评估后确定。本公司董事会将在签署转让协议后另行公告。
上海茂麓贸易有限公司为中外合资企业，主营范围是：国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务等。注册资本美元500万元整。目前股本结构为：本公司持有75%，本公司下属香港华茂有限公司持有25%。截止2004年10月31日，上海茂麓贸易有限公司总资产约为人民币20834万元；净资产额约为人民币6071万元；主营业务收入约为人民币44727万元，净利润约为人民币1161万元(未经审计评估)。
二、授权李勤夫先生签署转股协议及有关合同。
三、本决议形成和签署符合本公司章程的规定，具有完全法律效力；
四、本决议的签字董事对本决议的内容承担个别和共同的责任。
上海茉织华股份有限公司2004年11月23日上海证券报
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