夏新电子(600057)第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　夏新电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开。会议应到董事十二名，实到十一名董事，一名董事因公出差未能出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议同意财务负责人魏平孝先生因个人原因提出辞职的请求。会议决定由公司常务副总裁黄智辉先生兼任财务负责人。

　　公司独立董事陈汉文、王凤洲、乔梁、郭艺勋同意以上人事变动。

　　特此公告。

　　黄智辉先生简历：

　　黄智辉，男，1964年3月出生，曾任夏新电子有限公司总经理办公室副主任、出口办副经理、资材部副经理、夏新电子股份有限公司董事等职，现任夏新电子股份有限公司常务副总裁。

　　夏新电子股份有限公司董事会

　　二00四年十一月二十二日上海证券报