贵绳股份2004年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州钢绳股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月22日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份9437万股，占公司总股本的57.41%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了设立公司董事会审计委员会的议案。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了设立公司董事会提名委员会的议案。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了修改公司章程的议案。

　　赞成股份数9372万股，占出席会议有效表决股份总数的99.31%；反对0股；弃权65万股，占出席会议有效表决股份总数的0.69%。

　　5、审议通过了公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法的议案。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了公司《短期对外投资及风险控制管理办法》的议案。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、选举魏学军先生为公司二届董事会董事，任期与本届董事会一致。

　　赞成股份数9437万股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、选举王勤女士为公司二届监事会监事，任期与本届监事会一致。

　　赞成股份数9372万股，占出席会议有效表决股份总数的99.31%；反对0股；弃权65万股，占出席会议有效表决股份总数的0.69%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　北京市众天中瑞律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。四、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2004年11月22日上海证券报