贵绳股份(600992)第二届董事会第七次会议决议公告

　　贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年11月22日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事8名，委托1人。董事黄达强先生因出差未能出席本次会议，委托董事黄忠渠先生代为表决，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议以记名投票表决的方式，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了以下 决议：

　　1、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会成员。

　　2、批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。

　　3、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。

　　4、批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。

　　5、选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

　　6、批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2004年11月22日上海证券报