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新太科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年11月22日在广州市天河区工业园建工路4号新太大厦一楼会议室召开。共有股东和股东代表2人出席会议，代表股份数为118，060，180股，占公司股份总数208，180，180股的56.71%。会议由公司董事梁平主持，董事翟才忠、监事吴庆忠等高管人员出席了会议。参加大会股东以记名投票表决方式审议通过下述议案：
同意叶恒青先生辞去监事职务。聘任廖孟江先生担任公司第四届监事会成员。任期至2006年4月。同意118，060，180股，不同意0股，弃权0股，该议案通过。
广东国声律师事务所受本公司委托，指派陈婧婧律师出席了本公司2004年第一次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：
本所律师认为，贵公司本次临时股东大会召集及召开的程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员具有合法有效的资格；本次临时股东大会的表决程序合法有效。
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
新太科技股份有限公司
2004年11月22日上海证券报
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