|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江钱江摩托(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月21日在浙江省温岭市公
司会议室召开2004年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318，336，000股，占公司有表决权股份总数453，536，000股的70.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈筱根先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，在关联股东回避的情况下，通过了《关于审议本公司转让生产经营性资产给温岭正峰动力有限公司的〈资产转让合同〉的议案》。同意100，800，000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
该关联交易的详细情况见《关联交易公告》及《二届二十一次董事会决议公告》(上述公告刊登于2004年10月19日的《证券时报》上)。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所章晓洪律师出具的法律意见书；
3、2004年第三次临时股东大会议案；
4、2004年第三次临时股东大会会议记录；
5、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
2004年11月23日上海证券报
| 
