天创置业召开2004年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议于2004年11月17日以通讯方式召开。经全体董事表决，形成如下决议：

　　一、以全票同意通过了公司关于迁址的议案

　　公司董事会同意将公司注册地从贵州省贵阳市迁至北京。

　　二、以全票同意通过了公司关于修改公司章程的议案

　　董事会拟将公司章程“第一章总则”中的第五条“公司住所：贵州省贵阳市中华中路137号邮政编码：550001”修改为“公司住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层邮政编码：100031”。

　　此议案尚须经公司股东大会批准后方可实施。

　　三、以全票同意通过了公司关于召开2004年第三次临时股东大会的通知

　　本公司召开2004年第三次临时股东大会的通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1、会议时间：2004年12月20日上午9时

　　2、会议地点：北京市西城区天银大厦 A西八层公司会议室

　　(二)会议审议事项：

　　公司关于修改公司章程的议案

　　(三)出席会议对象：1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2、截止2004年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(四)会议登记方法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1、登记时间：

　　2004年12月15日上午9：00？11：00，下午14：00？17：00

　　2、登记地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层公司董事会办公室。

　　3、登记方式：传真、信函或专人送达

　　4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　(五)其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　2、联系电话：[phone]传真：[phone]

　　3、联系人：姚勇王凤华

　　4、联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西8层董事

　　会办公室邮编：100031

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司董事会

　　2004年11月19日附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日上海证券报