ST炎黄(000805)召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、召开时间：2004年12月21日(星期二)上午10：30

　　三、召开地点：江苏省常州市新区河海路96号

　　四、会议内容：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　2、审议《关于补选公司董事的议案》

　　(详见2004年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会决议公告。)

　　五、参加人员：截止2004年12月10日(星期五)下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　六、会议登记：出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证、股票帐户卡于2004年12月17日(星期五，上午8：30至11：00，下午2：00至5：00)到本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

　　七、会议其他事项：

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系人：卢珊

　　特此公告

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　2004年11月19日

　　附件：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：股东帐号：

　　受委托人签名：身份证号码：

　　受委托日期：有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效；单位委托需加盖单位公章。上海证券报