西昌电力(600505)2004年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年11月19日在四川省西昌市公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表16人，代表股份16992.45万股，占公司总股29700万股的57.21%。董事长张斌先生主持会 议，公司董事、监事及其他高级管理人员并出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议以记名表决投票方式逐项审议，通过了如下议案：

　　一、《关于收购会理县电力有限责任公司的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　二、《关于建设木里？沙湾220千伏输电线路的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　三、《关于投资建设永宁河四级电站的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　四、《关于投资建设沙湾电站的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　五、《关于列支董事会基金的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　六、《关于牛角湾三级电站资产抵押的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

　　七、《公司第四届监事会关于更换监事的议案》

　　表决结果：同意的16992.45万股，占有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股。

　　本公司聘请了重庆源伟律师事务所律师见证2004年第一次临时股东大会，并就出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书。

　　特此公告

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　二 O O四年十一月十九日上海证券报