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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会以通讯方式召开了五届董事会第十八次会议。会议应参加董事8人，实际参加董事7人，会议审议通过了以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》。
由于审计费用的原因，与江苏公证会计师事务所有限公司就变更会计师事务所事宜达成一致意见。董事会对江苏公证会计师事务所有限公司在任期间为公司提供的尽责服务表示感谢；董事会同时决定，聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司的审计机构，聘期一年。上述会计师事务所变更事项尚需提请公司股东大会审议通过。独立董事认为，本次会计师事务所的变更履行了相关法律程序，不存在损害公司利益的情况。
二、《关于坏帐损失计提比例变更的议案》。
鉴于本公司原制定的坏账计提比例相对较低，依据会计制度稳健性原则，结合公司目前实际状况，董事会决定对公司坏帐损失计提比例进行修定。按此比例调整后，预计将增加公司管理费用，对公司2004年利润产生影响。
变更前计提比例变更后计提比例
1年之内5%5
% 1-2年 8% 30
% 2-3年12% 50
% 3-4年40% 80
% 4年以上50% 100
% 三、《关于召开2004年第二次临时股东大会的有关事宜》，详见公司股东大会通知。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零四年十一月十九日上海证券报
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