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一、召开会议基本情况
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会决定于2004年12月21日召开公司2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2004年12月21日上午9时
3.会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议室(北京市东城区安定门外大街189号)
4.会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1.《关于天津海景实业有限公司投资开发天津海河水上运动世界项目的议案》
上述议案已经公司四届十三次董事会审议通过，具体内容详见2004年10月28日《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的“北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告”。
三、会议出席对象
1.截止2004年12月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年12月20日(星期一)，上午9-11时，下午1-4时。
3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园 M207室公司证券部。
五、其他事项
1.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2.联系人：龚谦炜、钟宁
邮政编码：100011联系电话：(010)64401653、64401277
传真：(010)64401637
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2004年11月19日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户卡：受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：(此委托书格式复印件有效)上海证券报
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