重庆啤酒(600132)第四届董事会第六次会议决议公告

　　重庆啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年11月18日上午9点正在公司综合大楼六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事翁宇先生代为出席并行使其表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长华正兴先生主持，会议经认真审议表决通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于本公司控股股东重庆啤酒(集团)有限责任公司与苏纽亚太有限公司的股权转让交易已经完成，并办理完毕了全部法律手续，本公司将成为外商投资额在25%以下的“外商投资企业”。根据国家《外商产业投资指导目录》的规定，本公司的经营范围中“非酒精饮料”的部分产品的生产将受到限制，因此现拟对公司章程有关条款进行如下修改：

　　原章程：

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营：啤酒生产；兼营：啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料、汽车货运。

　　修改为：

　　第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售啤酒；啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料(外商投资产业限制的产品除外)、普通货运(不含危险品运输)；搬运装卸，停车场经营(此项经营范围凭相关审批文件执业)；啤酒瓶、箱回收。

　　二、 审议通过了《关于提名约翰?亨特先生、帕克?杜根先生为公司董事候选人的议案》。(简历附后)

　　三、 审议通过了《关于提议召开2004年第二次临时股东大会的议案》

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年11月18日

　　附件

　　约翰?亨特(John Hunt)先生个人简历

　　个人情况：

　　姓名：John S Hunt (约翰?亨特)

　　地址：25 Fountainhall Road EH9 2LN

　　电话：[phone]

　　出生日期： 1963年 4月15日

　　婚姻状况： 已婚

　　学历：

　　日期学 校 学 历

　　1985剑桥大学产品设计研究生

　　1984剑桥大学机械工程硕士学位

　　工作经历：

　　日 期公 司 职 位

　　2004.7 - 至今 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 亚太区董事总经理

　　2001.10 - 2004.6 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 国际部财务总监

　　2000.7 ? 2001.10 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 企业发展部代理总监

　　1998.4 - 2000.7 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 企业发展部经理

　　1996.4 - 1998.4 欧洲频道管理公司财务及销售总监

　　1993.10 - 1996.4 富士达酿造集团(伦敦) 商务总监

　　1991.10 - 1993.10 富士达酿造集团(伦敦) 商务经理

　　1989.1 - 1991.10 富士达酿造集团(伦敦) 营运审计经理

　　1985.9 - 1989.1 KPMG(伦敦) 资深审计

　　帕克?杜根(Patric Dougan)先生个人简历

　　个人情况：

　　姓名：Patric John Dougan (帕克 ? 杜根)

　　地址：中国 上海 云山路1988弄 1幢

　　电话：[phone]

　　出生日期： 1967年10月10日

　　出生地点： Lisburn， 北爱尔兰

　　婚姻状况： 已婚

　　学历：

　　日 期 学 校学 历

　　1988 - 1989 Strathclyde 大学 法学研究生

　　1985 - 1988 Strathclyde 大学 法学学士

　　1979 - 1985 Hutchesons 中学 A 等生

　　工作经历：

　　日 期 公 司 职 位

　　2004.3 - 至今 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 亚太区业务发展总监 中国区总经理

　　1997.12 - 2004.2 苏格兰 ? 纽卡斯尔啤酒股份有限公司 法律及发展部总监

　　1996.1 - 1997.12 Alex Morison 公司律 师

　　1995.1 - 1996.1 Dundas & Wilson 公司律 师

　　1992.4 - 1995.1 Robertson Double 律师事务所律 师

　　1991.10 - 1992.4 Graffiti 有限公司经理助理

　　1985 - 1989 在爱尔兰， 法国， 丹麦和美国做过暑期工

　　语言能力：

　　语 言 法语， 英语上海证券报