金瑞科技第二届董事会第十六次会议决议公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年11月17日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票13张，占有表决权总票数的100%，与会董事表决并通过以下 项议案：

　　一、《关于规范为控股子公司贷款担保审批程序的议案》；

　　二、《关于为枣庄金泰电子有限公司提供担保的议案》，决定为控股子公司枣庄金泰电子有限公司银行贷款提供担保，担保资金总额度为人民币3000万元，担保协议在2005年12月31日前签署有效。(上述担保实施情况将在定期报告中具体披露)

　　特此公告。金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月十七日上海证券报