中大股份召开2004年度临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司三届二十一次董事会于2004年11月16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。季震环董事因故未能参加董事会，特委托陈继达董事长行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、通过了关于出让浙江中大宾馆有限公司股权的议案；

　　浙江中大宾馆有限公司现有股本13000万元人民币，公司持有93.85%股份，即12200万元。公司董事会认为，浙江中大宾馆有限公司资产规模较大，实际经营收益较低。为进一步调整优化资本结构，盘活存量资产，更好地支持主业发展，董事会同意将浙江中大宾馆有限公司的资产进行评估后，以不低于评估后的价格为基础，通过浙江产权交易所进行公开挂牌出让。此次股权转让如能按期完成，将会产生一定的股权转让收益。

　　2、决定召开公司2004年度临时股东大会。

　　公司拟定于2004年12月22日上午9：30在杭州中大广场A座五楼会议厅召开公司2004年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　(一)会议内容：

　　审议关于出让浙江中大宾馆有限公司股权的议案。

　　(二)参加会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2004年12月13日(星期一)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；

　　(三)登记办法

　　1、登记时间：2004年12月17日上午8：30？下午5：00；

　　2、登记地点：杭州中大广场 A座21楼公司董事会办公室；

　　3、登记手续：

　　凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记，外地股东可用信函或传真方式登记；

　　4、其他事项：

　　(1)联系方式：

　　公司地址：浙江省杭州市中大广场 A座21楼；

　　邮政编码：310003联系人：祝卸和

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　(2)会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2004年11月18日

　　附1：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2004年度临时股东大会，并行使表决权。

　　委托方签章：委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数：委托方股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附2：股东登记表

　　股东登记表

　　兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2004年度临时股东大会。

　　姓名：股东账户号码：

　　身份证号码：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。上海证券报