宁波韵升第四届董事会第十一次会议决议公告

　　宁波韵升(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年11月16日在本公司会议室召开。会议由竺韵德董事长主持，会议应到董事8名，实到7名，汪国龙董事因出差原因委托杨齐董事代为行使表决权。公司4名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，作出如下决议：

　　一、与会董事审议通过了《关于投资设立浙江韵升技术研究有限公司的议案》。公 司与公司控股股东宁波韵声精机公司共同投资设立浙江韵升技术研究有限公司。该公司注册资金为6000万元人民币，公司以现金投入4200万元，占注册资金的70%；宁波韵声精机公司以现金投入1800万元，占注册资金的30%。该事项待实施时再作专项公告。

　　二、与会董事审议通过了《关于对存量资金进行国债回购业务的议案》。为充分利用公司的存量资金，提高资金的使用效率，授权公司董事长在不超过3，500万元人民币的额度内进行短期国债回购业务。

　　三、与会董事审议通过了《关于聘用董继友为公司副总经理的议案》。经竺韵德总经理提名：聘任董继友为公司副总经理，任期至2006年4月29日止。

　　四、关于公司股东宁波中建房地产开发公司更名的事宜。该公司已由全民所有制企业改制为有限公司，公司名称变更为“宁波信达中建置业有限公司”。

　　五、与会董事审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。根据控股子公司生产经营对资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供余额不超过2亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公司提供担保额度、期限明细如下：

　　被担保控股公司名称担保额度担保期限

　　宁波韵升高科磁业有限公司8000万元担保截止日为2005年12月31日

　　宁波韵升电机有限公司6000万元担保截止日为2005年12月31日

　　宁波韵升强磁材料有限公司3000万元担保截止日为2005年12月31日

　　宁波韵理精机有限公司1000万元担保截止日为2005年12月31日

　　宁波韵升高新技术研究院1000万元担保截止日为2005年12月31日

　　宁波韵升音乐礼品有限公司500万元担保截止日为2005年12月31日宁波江东韵升粘结磁体有限公司500万元担保截止日为2005年12月31日

　　合计20000万元担保截止日为2005年12月31日

　　此议案须提交公司股东大会审议后实施。特此公告

　　宁波韵升股份有限公司

　　董事会

　　2004年11月16日

　　附简历：

　　董继友：男，40岁，经济学博士。曾在华东船舶学院企管系任教、中国宝安集团任资产经营部助理、上海延中实业股份有限公司任董事会秘书、浙江舜宇集团任财务部长及总经理助理、浙江大丰实业有限公司任副总经理。2004年11月进入宁波韵升股份有限公司。上海证券报