反洗钱，将建三大名单库

　　本报讯国家外汇管理局15日发布新规，《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》将成为未来反洗钱信息分类管理和核查的有效工具。

　　自2003年1月中国人民银行发布《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》以来，国家外汇管理局在实践中不断摸索符合我国国情的反洗钱模式。加强国内反洗钱有关部门合作和国际反洗钱工作交流，建立了外汇领域反洗钱工作机制,并通过对反洗钱信息的筛 选、甄别和分析，破获了一些外汇领域的违法案件。

　　为进一步完善外汇领域反洗钱工作制度，使反洗钱信息分类管理和核查工作更加制度化、规范化和程序化，国家外汇管理局根据《金融机构反洗钱规定》和《管理办法》，并结合实践制定了《管理规定》。《管理规定》分4章，共26条，主要强调了外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作的重要性，明确了外汇局分支局在建立信息分类名单库（“关注名单库”、“黑名单库”、“白名单库”）和进行核查工作应遵循的原则和程序，并具体设定了信息分类名单库的设立条件及核查工作的具体程序。（柴静）（来源：金羊网）