空港股份(600463)第二届董事会第七次会议决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年11月16日在北京空港工业区A区蓝天大厦四层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长刘进奎先生主持了会议。公司监事及其他高管人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案。该公司注册资本2900万元，本公司以现金方式出资1595万元，占注册资本的55%，详见公司《对外投资公 告》(临2004-015)。

　　二、审议通过了关于授权经理办公会一亿元人民币贷款额度的议案。截至2005年底公司贷款余额控制在一亿元以内，在此限额之内的贷款，由经理办公会审批，超过此限额的贷款提请董事会批准。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2004年11月16日上海证券报