承德钒钛取消2004年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司原定于2004年11月23日召开2004年第三次临时股东大会，审议《关于承德钒钛符合申请增发新股条件的议案》第八项议案(公告详见2004年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》)。鉴于增发新股工作有关政策的调 整，本公司可能需相应调整拟定的新股增发方案，部分项目不能待增发新股募集资金后实施，拟先自筹资金建设，所以公司董事会认为，原《关于承德钒钛符合申请增发新股条件的议案》等八项议案中已有部分议案不具备提交股东大会审议的条件，故决定取消原定于2004年11月23日召开的2004年第三次临时股东大会。

　　特此公告

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　2004年11月15日上海证券报