哈药集团(600664)三届三十七次董事会决议公告

　　哈药集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2004年11月15日以通讯方式召开，应参加会议表决董事十五人，实际表决董事十三人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　经公司总经理提名，公司董事会决定聘任刘永女士、吴志军先生为公司副总经理，其中刘永女士兼任公司总会计师，吴志军先生兼任公司总工程师。

　　独立董事意见：

　　上述公司副总经理的人选的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意对上述人员的聘任。

　　独立董事：黄明匡海学

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月十五日

　　附：刘永女士简历：

　　刘永，女，51岁，研究生学历，注册会计师，高级会计师，曾任哈药集团制药总厂财务处长、副总会计师、总会计师，本公司副总会计师，现任本公司董事、总会计师。

　　吴志军先生简历：

　　吴志军，男，47岁，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长，本公司副总工程师，现任本公司董事、总工程师。上海证券报