中国服装(000902)召开股东大会通知

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、 召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2004年12月16日上午9时

　　3、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室

　　二、会议审议事项

　　(1)、审议《关于向中国纺织机械(集团)有限公司出售吴江分公司净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》。

　　(2)、审议《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议案》。

　　以上提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2004年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。

　　三、参加会议对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2004年11月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　四、会议登记办法：

　　(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　(2)会议登记时间：2004年12月8日

　　(上午8：30-12：00，下午13：00-16：30)

　　(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室

　　五、其他

　　(1)、联系方式：联系电话：[phone] 65816688转8234

　　传真：[phone]

　　联系人：郭恒、刘定国

　　邮政编码：100020

　　(2)、会议费用：本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2004年11月12日