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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议召开和出席情况
浙江苏泊尔(资讯 行情 论坛)炊具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或
“苏泊尔”)2004年第三次临时股东大会于2004年11月12日上午8：30在杭州滨江召开。到会股东及股东授权代表共5人，代表股份数10140万股，占公司股份总数的74.89%，其中苏泊尔集团有限公司、台州苏泊尔包装有限公司、苏增福委托廖亮，曾林福委托黄墩清代为行使表决权。公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议。会议由公司董事长苏显泽主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、 提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、关于公司募集资金项目实施方式调整的议案。
公司根据实际发展的需要，公司股东会决定对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝(资讯 论坛)制品及不粘锅生产线移地技术改造项目》的实施方式进行调整。原本由本公司向武汉苏泊尔压力锅有限公司(下称“武汉苏泊尔”)增资，由武汉苏泊尔实施该项目调整为本公司向武汉苏泊尔增资后，武汉苏泊尔对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司实施该项目。
该议案的表决结果为：赞成票10140万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“苏泊尔2004年第三次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
浙江苏泊尔炊具股份有限公司
二00四年十一月十二日 安徽
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