金丰投资第五届董事会第五次会议决议公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年11月11日以通讯表决方式召开，参与投票审议的董事应到9人，实到8人，公司董事程良因公出差未参与表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下事项，：

　　上海万都花园位于上海市普陀区杨柳青路118号，总建筑面积25800.99平方米，该项目原系外销住宅项目。本公司于2004年10月27日参与该项目的拍卖，共拍得住宅楼三幢，拍 卖金额为106，908，600元。该项目将主要用于销售。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2004年11月 13日